El economista y exdiputado nacional José Luis Espert se presentó ante el Juzgado Federal N° 2 de San Isidro para cumplir con la citación a declaración indagatoria ordenada por el juez Lino Mirabelli. En una audiencia que se extendió por casi dos horas, el dirigente libertario decidió no responder a las preguntas del tribunal ni del fiscal de la causa, haciendo uso de sus garantías constitucionales. En su lugar, ingresó un escrito de la defensa acompañado por documentación probatoria.
A la salida de la sede judicial, Espert evitó dar detalles a la prensa y se limitó a señalar que sus explicaciones ya habían sido elevadas formalmente a las autoridades judiciales. De manera en paralela, sus abogados defensores difundieron un comunicado en el que argumentaron que abstenerse de declarar de forma oral no constituye un acto de silencio ni de ocultamiento, sino una estrategia para "reservar su declaración para el momento en que estén garantizadas las condiciones mínimas de un proceso justo".
La estrategia de la defensa técnica se centró en la presentación de once correos electrónicos institucionales intercambiados entre mayo y septiembre de 2019. Según el escrito presentado, estos e-mails demuestran la gestación, firma y cumplimiento real de un contrato de prestación de servicios profesionales de asesoramiento para la firma Minas del Pueblo SA en Guatemala. La defensa calificó la prueba documental como "técnicamente inalterable y verificable" con el objetivo de justificar el origen de la acreditación de fondos bajo escrutinio.
La controversia por los USD 200.000 y la sombra de "Fred" Machado
El expediente penal se enfoca en un giro por 200.000 dólares acreditado el 22 de enero de 2020 en una cuenta bancaria del banco Morgan Stanley en Estados Unidos a nombre de Espert, transferencia que no habría sido declarada oportunamente ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Los fondos provinieron de la firma Wright Brothers Aircraft Title Inc., una compañía vinculada a la red del empresario aeronáutico argentino Federico "Fred" Machado, quien fue declarado culpable por lavado de dinero y narcotráfico en la Justicia estadounidense. La fiscalía sospecha que el contrato de asesoramiento presentado por el economista pudo ser una simulación destinada a blanquear activos e investiga si parte de ese dinero fue canalizado hacia la compra de vehículos de alta gama y emprendimientos inmobiliarios.
Tensión entre la fiscalía y la defensa
| Aspecto | Posición de la Fiscalía (Fernando Domínguez) | Posición de la Defensa (José Luis Espert) |
| Sostenimiento del contrato | Considera que el contrato es una simulación elaborada sin antecedentes reales. | Aportó 11 e-mails para respaldar la ejecución real del trabajo profesional en 2019. |
| Conducción de la causa | Mantiene la delegación de la investigación otorgada por el juzgado. | Solicitó que el juez Lino Mirabelli reasuma la conducción directa del expediente. |
| Medidas cautelares | Impulsó la inhibición general de bienes del imputado y su entorno. | Considera que las reglas del proceso deben adecuarse a las garantías del debido proceso. |
La citación a indagatoria se produjo con las medidas cautelares plenamente vigentes: Espert mantiene sus bienes e ingresos inhibidos por disposición judicial —medida ratificada por la Cámara Federal de San Martín—, extensión que también alcanza a sociedades vinculadas y familiares de su núcleo directo.
